Конкурсный управляющий подрядчика «Космос Арены», через которого прокачали 1,5 млрд рублей, просил МВД по РТ возбудить уголовное дело. Расследовать признаки преднамеренного банкротства подрядчика «Космос Арены» попросил в письме конкурсный управляющий ООО «Босфор» главу МВД по РТ Артема Хохорина. Сергей Гартвик просит привлечь к уголовной ответственности руководство юрлица, конечным бенефициаром которого выступает Равиль Зиганшин. Сама фирма, в которой на пике ее формы трудились до 900 человек, не выдержала натиска налоговиков и миграционных инспекторов.
Компании Равиля Зиганшина, строящего «Самара Арену», засветились в скандале с нелегальными рабочими
«САМАРА АРЕНУ» СТРОЯТ НЕЛЕГАЛЫ-ГАСТАРБАЙТЕРЫ
Компании Равиля Зиганшина, строящего «Самара Арену», засветились в скандале с нелегальными рабочими. Нарушения вскрыты при внеплановой проверке субподрядчика ООО «Босфор» на предмет соблюдения миграционного законодательства, ее проводило самарское ГУ МВД РФ. В итоге в Кировский райсуд Самары было подано 62 иска — последние документы приняты 21 июня.
В каждом деле — привлечение к ответственности одного мигранта, все они — граждане Узбекистана. Некоторые даже не вставали на учет в миграционной службе, а разрешения на работу не оказалось ни у кого — равно как и трудовых договоров, пишет «Самарское обозрение». При этом гастарбайтеры жили в общежитии, их снабдили спецодеждой — от касок до комбинезонов — и платили от 22 до 30 тыс. рублей. В обязанности «пойманных» входили уборка мусора, монтаж опалубки и арматуры, а также функции разнорабочих. «Босфор» признан виновным — за каждого нелегала вчинен штраф по 250 тыс. рублей и пока рассмотрено 49 исков. Так что в целом, вероятно, предстоит выплата 20 млн рублей.
Цепочка компаний, которые сейчас строят «Самара Арену», выглядит так: генподрядчик — ПСО «Казань», субподрядчик — ООО «Татдорстрой», который и заключил договор с «Босфором». Согласно данным справочно-информационной системы «Контур.Фокус», учредители «Босфора» — ООО «Казанское монтажное управление» (доля 99%) и ООО «Элефант». «КМУ», в свою очередь, имеет учредителем ООО «СК «Татдорстрой», 100-процентным владельцем которого является ООО «Ватан», а конечным бенефициаром этой цепочки выступает лично Зиганшин. ООО «Элефант» учреждено двумя кипрскими офшорами, но в истории компании прослеживаются связи с ООО «Свиягастрой» и Светланой Зиганшиной. Таким образом, все интересы — в поле зрения одной семьи.
В пресс-службе ПСО «Казань», куда обратился «БИЗНЕС Online», оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Цепочка компаний, которые сейчас строят «Самара Арену», выглядит так: генподрядчик — ПСО «Казань», субподрядчик — ООО «Татдорстрой», который и заключил договор с «Босфором»
ПО СЧЕТАМ «БОСФОРА» ПРОШЛО 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ — РАЗОБРАТЬСЯ С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ БАНКРОТСТВОМ ПОПРОСИЛИ ВЕДОМСТВО АРТЕМА ХОХОРИНА
Платить оскандалившийся «Босфор» вряд ли будет: компания с осени прошлого года в процедуре банкротства, инициированного налоговиками. Причем, как рассказал «БИЗНЕС Online» конкурсный управляющий Сергей Гартвик, фирма, по его мнению, «умирает» не своей смертью — речь может идти о преднамеренном банкротстве. Последние признаки жизни на расчетном счете наблюдались в конце марта 2016 года.
Первым директором «Босфора» с сентября 2015 года был гражданин Турции Кызылгечит Нух, с июля 2016 года компанией управляет вышеупомянутое ООО «Элефант», пояснил Гартвик.
Обращение с просьбой привлечь руководство «Босфора» к уголовной ответственности в связи с признаками преднамеренного банкротства он в июне направил в адрес министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина. «Я написал на имя министра, и 16 июня мне пришел ответ, что обращение получено и направлено в УМВД России по городу Казани, — сообщил Гартвик. — Я надеюсь, что в июле будет какой-то результат — или мне откажут и я буду обжаловать это решение, или начнут расследование. Следствие должно разобраться, где и в какой степени может быть вина первого директора и управляющей компании». Можно ли чего-то добиться от турка, сказать сложно, но ООО «Элефант» руководит, судя по всему, «зицпредседатель Фунт» — учредитель примерно тысячи фирм Роберт Садыков.
Всего по расчетным счетам прошли суммы более 1,5 млрд рублей, говорит он. Активно счет работал всего полгода — с сентября 2015 по март 2016-го. По документам неясно, работала ли компания на объекте реально, какова численность ее персонала, да и были ли работники фирмы нелегалами, тоже непонятно. Запросы по месту нахождения управляющей компании ООО «Элефант» ничего не дали: нет ни копий отчетности, ни штатного расписания, ни приказов. Кто, сколько, где, когда работал, какие объекты — ничего нет. Решения суда об истребовании документов, печати, бухгалтерии в рамках конкурсного производства не исполнены.
«Предположительно, в компании могли работать около 900 человек, это явствует из письма первого директора Нуха в пенсионный фонд, в котором он объяснял, что не может быстро предоставить всю информацию по сотрудникам, большинство которых — иностранные граждане. Из операций по расчетным счетам можно понять, что денежные средства использовались не по назначению — да, были расчеты с кредиторами, поставщиками, но налоговые платежи не перечислялись. Деньги списывались по требованию налоговой инспекции и пенсионного фонда, поскольку отчетность не сдавалась — итоговая отчетность была сдана только за 2015 год. С тех пор — пробел».
Вместе с тем Гартвик не утверждает, что все сотрудники фирмы были нелегалами: по расчетным счетам проходили платежи и для получения разрешений иностранцев на работу. Суммы «довольно большие», заметил он. О том, что привлекались нелегалы, конкурсному управляющему стало известно лишь из материалов самарского суда и миграционной службы Самары — там пояснили, что всего составлено 80 протоколов. И вся информация, что нелегалы — сотрудники именно «Босфора», явствует из ответов представителей «Татдорстроя», которые говорили, что на объекте ведет работы «Босфор». Сами же иностранцы в своих объяснениях говорят, что не знают, кто им платит зарплату: дескать, «родственник позвал, я пришел, никаких документов не подписывал». Ну платят — и ладно. «Ни одной претензии, что кому-то не выплачена зарплата, у меня также нет», — говорит конкурсный управляющий.
Так что для удовлетворения требований кредиторов на 53 млн рублей (причем одних только штрафов порядка 20 млн) есть лишь возможность оспаривания сделок. Сейчас конкурсный управляющий просит привлечь руководство «Босфора» к уголовной ответственности, но не исключает в дальнейшем и субсидиарной ответственности учредителей. Поскольку протоколы на нелегалов составлялись вплоть до первого квартала 2017 года, то компания должна была фактически работать, хотя ее счета «умерли» годом ранее. И возникает право взыскания средств с ООО «Татдорстрой». «Раз нелегалы привлекались к работе и „Татдорстрой“ подтверждает, что работы выполнялись „Босфором“, должны быть акты выполненных работ. И, если этих сумм будет недостаточно для удовлетворения требования кредиторов, возникает возможность субсидиарной ответственности и руководителей, и участников общества», — заключил конкурсный управляющий.
«Босфор», как оказалось, трудился и в Саранске — тут к ответственности компанию привлекало местное МЧС за противопожарные нарушения. «Надо теперь установить, кто в итоге крутит-вертит», — добавил Гартвик.
У мигрантов разрешения на работу не оказалось ни у кого — равно как и трудовых договоров
НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ: КАК ИЗ САМАРЫ УШЕЛ ЗАСТРОЙЩИК АРБИТРАЖНОГО СУДА РТ
«Босфор» — не единственная «слившаяся» фирма-подрядчик самарского стадиона. «Самарское обозрение» вспоминает историю ООО «СК Текникон». Компания связана с Зиганшиным через ООО «Свиягастрой», контролирующим владельцем которого была его супруга Светлана.
«Текникон» тоже выполнял миллиардные контракты, а его баланс, по данным на 2015 год, превышает 5 млрд рублей. В Казани он строил новое здание Арбитражного суда РТ, а в подмосковной Дубне — федеральный центр обработки данных, где аккумулируются данные Росреестра. УФМС Самарской области в 2015 году обнаружило факт привлечения 80 иностранцев-нелегалов, и за каждого с начальника отдела кадров взыскали по 25 тыс. рублей штрафа.
Против гендиректора Ильхана Гюрпынара было возбуждено уголовное дело — он «забыл» перечислить в бюджет более 10 млн рублей налогов. Об этом в июне прошлого года сообщил старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета по РТ Андрей Шептицкий. Вину гражданин Турции признал и долги погасил, а сама компания к концу года растворилась, присоединившись к ООО «Цимес», управляет которым все тот же «Элефант»… Вместе с «Текниконом» пропали и надежды взыскать 27 млн рублей, в том числе и штрафы. «Цимес», судя по «Контур.Фокусу», тоже должник — из 38 млн рублей долгов штрафы составляют 18 млн рублей. «Свиягастрой», кстати, тоже исчезла в операциях слияния под контролем «Элефанта», и львиная доля долгов фирмы — страховые взносы.
РЕЗОЛЮЦИЯ ИЗ КРЕМЛЯ: «ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШУВАЛОВА И МУТКО»
По всей видимости, эти скандалы — следствие непростого положения Зиганшина за пределами Татарстана. То, на что в Казани, быть может, закрыли бы глаза ради высокой цели (делай что хочешь, нагоняй бюджетников, только сдай стадион вовремя!), в Самаре с рук не сходит. Окружение враждебное. Год назад, напомним, вокруг стройки «космического» стадиона разгорелся скандал. Изначально цену стройки оценили в 13,2 млрд рублей, а за основу положили стоимость стадиона «Казань Арена». Однако фактически стоимость оказалась выше. В мае прошлого года пресс-служба губернатора Николая Меркушкина заявила, что объект будет достраивать самарская компания, и в качестве причины называлась завышенная смета. Вопрос о замене встал в тот момент, когда генподрядчик ПСО «Казань» заявил о нехватке средств на «хотелки» вокруг стадиона, привнесенные на стадии проектирования. Как оказалось, самарские проектировщики включили в него приличный объем коммерческих площадей, что и раздуло смету — об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он говорил, что к цене самарцев в 17 млрд надо добавить еще 4 – 5, ту же сумму — 22 млрд рублей — назвали властям Самары в ПСО «Казань».
Разруливать конфликт пришлось тогдашнему главе минспорта РФ Виталию Мутко и вице-премьеру Игорю Шувалову. Причем, как говорят, письмо ПСО «Казань», где самарские власти предлагали сменить татарстанского подрядчика на своего, рассматривал лично президент РФ. Как писал «БИЗНЕС Online», Владимир Путин наложил резолюцию: «Под ответственность Шувалова и Мутко». Вот этим, по всей видимости, и объясняется то, что они не торопились менять коней на переправе, ведь в случае несдачи стадиона в срок им пришлось бы отвечать перед президентом РФ. Поговорил президент и с Меркушкиным. Прямо перед камерами Путин спросил его: «Так что у вас с футбольным стадионом?»
Проект упростили, смету увеличили до 18,2 млрд рублей, а осадок, судя по всему, у местных властей остался. В конце концов, изворотливость компании вполне можно объяснить желанием вписаться в прокрустово ложе сметы.