Поддельные купюры продавали всем желающим через даркнет за биткоины, а распознать их не могли даже ультрафиолетовые сканеры

Управление экономической безопасности МВД по РТ с коллегами из федерального главка накрыло крупнейший в сети «магазин» фальшивых купюр. По версии следствия, банда с 2017 года подделывала двух- и пятитысячные купюры в промышленных масштабах. Но уникальность не только в объемах: это редчайший случай, когда сыщикам удалось задержать организаторов преступного бизнеса, работавшего через теневой интернет. О том, как он был устроен, — в материале «БИЗНЕС Online».

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ ВЫСЛЕЖИВАЛИ 9 МЕСЯЦЕВ

Экономическая полиция Татарстана зафиксировала всплеск числа фальшивых рублевых купюр в Казани еще летом прошлого года. По оперативным оценкам, рост числа продаж поддельных банкнот за последние 12 месяцев составил около 100%. Речь про пятитысячные и двухтысячные купюры. Особый интерес фальшивомонетчиков вызвали новые, двухтысячные купюры, которые ввели в оборот в конце 2017 года.

По словам источников «БИЗНЕС Online», поддельные банкноты распространяли через курьеров-закладчиков — один в один по аналогии с наркотиками. Клиенты заказывали фальшивки в даркнете на сайте одного из крупнейших «черных магазинов», который специализируется на том, чего нельзя купить легально, — продаже наркотиков, поддельных документов и банкнот.

Пятерых таких курьеров задержали в июне прошлого года. Причем одного из них поймали прямо в центре Казани, в одном из торговых центров Вахитовского района. Обычно подобные полицейские истории заканчиваются на закладчиках: выйти на поставщика через курьера очень сложно, т. к. все общение у них идет анонимно, через сеть, но в этот раз получилось иначе. Поставщик фальшивомонетчиков имел неосторожность выйти на личный контакт с курьером.

По этой цепочке оперативники УБЭП вышли на организаторов преступной схемы. След привел в Москву. Силовики Татарстана подключили коллег из МВД России. Поставщиками оказались парень и девушка. Последняя — ее зовут Юлия Исаева — жила в столице несколько лет по поддельным документам. Она приехала в Москву из Самары, занималась проституцией, познакомилась с рынком наркотиков, а после — и фальшивых денег. У ее подельника, к слову, нашли запрещенные вещества (около 100 г наркотиков) и пару десятков поддельных купюр. Исаеву и ее напарника доставили в Казань и арестовали в конце прошлого года.

Через эту парочку силовики смогли выйти на самих производителей поддельных купюр. «Уникальный случай, — рассказывает один из наших источников. — Когда доходят до верхушки цепи». Как именно силовики вычислили производителей подделок, пока не раскрывается, не знают о подробностях оперативных действий и наши собеседники. Но в любом случае цепь событий привела татарстанских полицейских из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии.

Рост числа продаж поддельных купюр в Казани за последние 12 месяцев составил около 100%. Речь про пятитысячные и двухтысячные купюры. Интерес фальшивомонетчиков вызвали новые, двухтысячные купюрыФото: © Михаил Воскресенский, РИА «Новости»

КАК ПЕЧАТАЛИ КУПЮРЫ И КАКИЕ МЕТОДИЧКИ ВЫДАВАЛИ ЗАКЛАДЧИКАМ

Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 года. А в 2017-м они, уверено следствие, приступили к работе над двухтысячной купюрой. Выбор прост: банкнота новая, зрительно ее отличить от подделки сложно, да и подсознательно гражданину кажется, что она самая защищенная.

Механизм производства выглядел очень просто: покупали самую качественную, но доступную каждому бумагу для печати формата А4, несколько раз ее прогоняли через пресс, чтобы добиться нужной толщины. Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д.

Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую двухтысячную купюру, а покупатели уже сбывали эти подделки через «закладки».

Собеседники рассказывают, что для курьеров-закладчиков даже разработали специальную методичку. Например, купюру рекомендовали прятать в обычном маркере — к такому предмету подозрений не возникнет, его спокойно можно сбросить на улице, в парке и т. д. Кроме этого, использовать фальшивки рекомендовалось только в ТЦ и магазинах, оснащенных исключительно сканерами ультрафиолетового излучения. Они не распознавали подделку — такого качества деньги делали в Нижнем Новгороде. И лишь дорогостоящий инфракрасный сканер справлялся с задачей.

«В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов». Фото: ЦОС ФСБ РФ / Фотохроника ТАСС

ОБВИНЯЕМЫМ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Ефимова, Аферова и Скворцова задержали в конце февраля. МВД России выложило видео задержания Ефимова: его поймали с поличным через пару минут после того, как молодой человек сделал «закладку» в лесополосе — положил в целлофановый пакет 350 купюр. Также был показан обыск в его квартире.

«В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Также изъяты фальшивые денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей и техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодых людей доставили в Казань, сейчас они — по решению Вахитовского райсуда — находятся в следственном изоляторе. Подозреваемым предъявлено обвинение в изготовлении и сбыте поддельных денег в составе организованной группы. Всего в производстве следователей МВД — 20 уголовных дел. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Даже сухой расчет позволяет осознать, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей. Фото: «БИЗНЕС Online»

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОДДЕЛОК НА МИЛЛИАРД

По словам наших источников, за все время работы «предприниматели» из Нижнего Новгорода напечатали около полумиллиона купюр примерно на 1 млрд рублей. Так предполагают силовики. С этими банкнотами, по оперативной информации, было сделано около 2,5 тыс. «закладок» по всей стране.

Реальный заработок группы пока подсчитать сложно. Себестоимость производства и затраты на курьеров наши источники не раскрывают: соответственно, маржинальность криминального бизнеса неизвестна. Однако даже сухой расчет показывает, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей.

«Не парились», — объясняет один из наших собеседников бизнес-успехи интернет-торговли фальшивыми деньгами. По словам источника, вера в максимальную защищенность переписок и абсолютную анонимность позволила фигурантам дела не стесняться в объемах производства. Впрочем, вина их еще не доказана.

Фальшивомонетчики предлагают свою продукцию в даркнете открыто: ссылки на нелегальные товары выдает любой поисковик. Обычно продают фальшивки через онлайн-площадки, различные форумы и мессенджеры. Например, на одном из таких сайтов купюры достоинством 5 тыс. рублей продаются по цене от 130 до 150 рублей за штуку. На другом портале похожий ценник действовал в 2018 году. Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества. «Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет. Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах», — описывают свой товар продавцы (орфография и пунктуация первоисточника сохранены — прим. ред.). При этом большинство продавцов за свои услуги требуют оплату биткоинами, которые потом обналичивают в даркнете.

Распространяются купюры так же, как и наркотики, — через «закладки» и даже почтовые отправления. Ловят закладчиков денег редко: по данным Верховного суда, в 2018-м за хранение, перевозку или сбыт подделок осудили в 170 раз меньше человек, чем по наркотическим статьям. В том же году было выявлено более 37 тыс. поддельных купюр, самые популярные из которых — пятитысячные. Двухтысячные купюры тогда не были популярны, хотя подделывать их стали практически сразу же после введения в обращение осенью 2017 года.

Какой объем подделок проходит через даркнет, неизвестно, но уже с прошлого года просматривается тенденция, на которую обратили внимание в МВД: даже если количество фальшивок не растет, повышается их качество.

Организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительно через браузер TOR, но и это не уберегло их от задержания и ареста. Фото: © Владимир Астапкович, РИА «Новости»

КОГДА ПОЛИЦИЯ ВЫЙДЕТ НА ХОЗЯЕВ ЧЕРНОГО ИНТЕРНЕТ-РЫНКА?

Как выглядит рынок криминальных услуг в сети? Есть несколько десятков интернет-платформ запрещенных товаров (крупные можно перечислить по пальцам). Там размещены интернет-магазины наркотиков, поддельных документов, баз данных и фальшивок. Есть даже услуга «расстрел из травмата». А известный мексиканский сайт Mad Dogs до своего закрытия предлагал клиентам, например, заказать убийство. Там же есть вакансии — работа курьером, «химиком» и «гровером» (дословно — «выращивателем»).

Платформа, о которой идет речь в уголовном деле в отношении фальшивомонетчиков, по словам наших источников, входит в топ-5 крупнейших в Восточной Европе. Ее аудитория — около миллиона пользователей: как продавцов, так и покупателей.

Сама платформа зарабатывает из трех источников: на комиссии с денежных переводов, арендной плате интернет-магазинов и покупке мест в выдаче. Транзакции проводятся с использованием биткоинов, поэтому в шапке всех ретейл-платформ даркнета отображается его курс (сегодня, например, почти 361 тыс. рублей за 1 биткоин).

По словам собеседника нашей газеты, организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительно через защищенный браузер TOR, но и это не уберегло их от задержания. Перенесут ли полицейские свой успех с рынка фальшивых купюр на наркотрафик? Покажет время.

Персоны: Хохорин Артем Валерьевич

Артем Кузнецов, Анастасия Гусева

Фото на анонсе: © Михаил Воскресенский, РИА «Новости»

business-gazeta